场外现金购买USDT违法吗？

① 在中国交易usdt是否违法？

法律解析：交易USDT在中国不违法，但存在法律风险。 虚拟货币投资交易不受法律保护，投资者需保持清醒和理性。 虚拟货币不由货币当局预先发行，不具有补偿性和强制性等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能作为货币在市场上使用。

法律依据：《关于防范代币发行及融资风险的公告》第五条公众应高度警惕代币发行、融资及交易的风险隐患：

代币发行融资和交易交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，投资者需自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。

对各类借“币”名义进行的非法金融活动，公众要增强风险防范意识和识别能力，及时报告相关违法违规线索。

股指期货目前分为三种：IF沪深300股指期货，一个指数点为300元； IH上证50股指期货，1点300元。 IC中证500股指期货，一个指数点为200元。

② usdt合法吗？

USDT 不违法。 国家法律并没有明确规定usdt是非法的，所以通过合法渠道交易usdt是可以的。 但是，一旦收到黑钱，收到黑钱的账户可能会被公安冻结； 使用usdt从事非法活动和交易也是违法的； 如果有严重的非法交易，甚至可能要承担刑事责任。

usdt合法吗？

1、做虚拟货币生意的都知道，在网上下单，最怕收到黑钱。 一旦收到黑钱，如果上游作案被抓获现金交易usdt会被判刑吗，收取黑钱的账户可能会被警方冻结，甚至销售虚拟货币的商家都有可能被拘留甚至逮捕。 无论是哪个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，都存在被冻卡的风险。

2、对于大多数场外交易者来说，应该充分意识到场外交易的风险，更不用说低价交易未知货币了。 在冻结账户的情况下，只要虚拟货币销售者与作案的犯罪分子没有相互串通，只是单纯卖币，就不会承担刑事责任。 卖家需要提供交易记录和银行对账单，向公安机关说明情况。 注意一种情况，就是警方可能会将赃款作为赃款追回并返还给受害人，而我们的虚拟货币已经交给了不法分子。 这种情况下，卖家就很为难了。

3、在虚拟货币交易中，如果买家将购买虚拟货币的资金作为诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买家被抓，虚拟货币的卖家将受到牵连。 如果有证据表明卖家知道买家的资金来源不合法，警方可能会拘留数字货币卖家协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。

4、使用usdt兑换大量美元也会面临冻结账户的风险，使用usdt购买违禁品也是违法的。

③ 用人民币买usdt合法吗

摘要：买卖比特币BTC、Tether USDT、ETH等虚拟数字货币是否构成协助信息网络犯罪罪？ 是否构成隐瞒犯罪所得罪？ 是洗钱吗？ 是否构成非法经营罪？ 是否构成诈骗与开设赌场的共同犯罪？ 什么罪？ 如何定罪？ 多少年？ 公安民警能否查出数字货币交易账户和电脑IP地址？ 数字货币变现交易的法律风险能否被追踪？ 做数字货币被抓如何争取清白从轻处罚？ 剥头皮或帮助他人交易数字货币是否构成犯罪？ 被抓到要判多少年？ Usdt搬砖套利违法吗？

④ 用现金购买usdt是否违法

用现金购买usdt不违法，但存在法律风险。 虚拟货币投资交易不受法律保护，投资者需保持清醒和理性。 虚拟货币不是货币当局发行的，不具有补偿性、强制性等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能作为货币在市场上流通。

法律基础：

《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 一、明确虚拟货币及相关经营活动的本质属性

(2) 与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 开展法币与虚拟货币兑换业务，虚拟货币间兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等提供信息中介和定价服务。严禁非法买卖代币券、擅自公开发行证券、非法经营期货、非法集资等非法金融活动，依法坚决取缔。 实施相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

⑤ 买卖usdt赚取差价是否违法？

买卖USDT在中国不违法，但存在法律风险。 虚拟货币投资交易不受法律保护，投资者需保持清醒和理性。 虚拟货币不是货币当局发行的，不具有补偿性、强制性等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能作为货币在市场上流通。

法律依据：《关于防范代币发行及融资风险的公告》第五条公众应高度警惕代币发行、融资及交易的风险隐患：

代币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、企业倒闭风险、投资投机风险等。 投资者须自行承担投资风险。 希望广大投资者谨防上当受骗。

对各类借“币”名义进行的非法金融活动，公众要增强风险防范意识和识别能力，及时报告相关违法违规线索。

个人买卖外汇是违法的。 只有经国家批准的金融机构才能从事外汇交易。 因为在我国，办理结售汇业务需要得到国家外汇管理部门的批准，外汇交易也必须在指定地点进行。

⑥ 2022年买卖usdt违法吗？

2022年买卖usdt不违法，根据相关法律精神，买卖虚拟货币不违法。 无论任何时候，有关部门都不会限制虚拟货币的买卖，保证居民之间的交易自由。

虽然有关部门不会干预虚拟货币的交易，但利用虚拟货币从事违法活动是违法的。 相关部门将根据交易痕迹和影响，反推核查交易双方是否使用虚拟货币进行违法活动。

2022年，使用usdt进行交易不会破坏金融秩序的稳定，反而可以促进金融的发展，保证贸易对双方的优惠作用，进一步提升贸易的活跃度，增加劳动者的收入，从而提高居民收入。 让尽可能多的人享受到发展的红利，共享经济发展的成果，共同受益于国家的发展。 usdt虽然是挂钩美元的虚拟货币，但只要用于正常的贸易活动，是不会有问题的。

⑦ 2021年做usdt被警察抓可以吗？

币圈的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。 稍有不慎现金交易usdt会被判刑吗，就有可能收黑钱，甚至触犯刑法。 想要在币圈吃上一顿安稳的饭菜，就要知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。 否则，今天你的账号可能会被冻结，明天甚至可能会被拘留，你不能安心。

不少“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名性强的优势，在灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币监管。 OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户不进行kyc实名认证，甚至招收“头号”注册账户。 他们通过TOR和场外现金交易，为上游犯罪的非法所得提供掩饰和洗白的渠道，一味地赚快钱，却忽视了犯罪风险。

在办案过程中，我发现很多从事数字货币业务的人对数字货币存在误解。 交易数字货币并不意味着司法机关完全无法追查犯罪嫌疑人。 在数字货币的存储、使用、交易和变现过程中，可以通过网络监管找到相应的踪迹信息。

随着公安机关打击网络犯罪力度的加大，数字货币交易的犯罪风险也在增加。 这应该会引起币圈所有人的关注。 只有遵守规则，养成良好的操作习惯，才能增强匿名性，防范和防范相关刑事法律风险，才能长久走下去。 否则，等候在前面的人可能会被判入狱。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。 与传统犯罪不同的是，很多人并不了解这类犯罪，也不了解如何获得最轻的刑罚。 下面我就来谈谈数字货币犯罪的定罪量刑标准，以及如何才能赢得清白和轻刑。

⑧ 买卖usdt算不算洗钱？

买卖usdt就是洗钱。

买卖数字货币本身不存在法律风险，但近期央行也发声，防止数字货币交易为违法犯罪活动提供便利。 如果骗取的黑钱被公安机关冻结，你只能吃哑巴。

一、涉嫌洗钱，是指通过各种手段隐瞒、隐匿、转移从犯罪活动或者其他违法活动中取得的非法所得，使其合法化的行为。 洗钱罪是指行为人违反我国刑法有关规定，实施上述洗钱行为的犯罪。

2.洗钱罪的客体是上游犯罪所得及其产生的所得。 这个应该广义理解。 犯罪所得包括犯罪​​行为的直接所得和间接所得，以及通过犯罪行为取得的报酬。

扩展信息：

1. 数字货币是一种不受监管的数字货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员接受和使用。 欧洲银行管理局将虚拟货币定义为：一种价值的数字表示，不是由中央银行或当局发行的，也与法定货币无关，但被公众接受为一种支付手段，可以转移、存储或电子交易。

2、数字货币可以认为是一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币。 数字货币的核心特征主要体现在三个方面：

①由于一些开放的算法，数字货币没有发行主体，任何人或机构都无法控制其发行；

② 由于算法解的数量确定，数字货币总量固定，从根本上杜绝了虚拟货币垃圾造成通货膨胀的可能性；

③ 由于交易过程需要网络中各个节点的认可，因此数字货币的交易过程是足够安全的。

3、比特币的出现对现有的货币体系提出了巨大的挑战。 虽然广义上属于虚拟货币，但与网络公司发行的虚拟货币有着本质的区别，因此被称为数字货币。 数字货币从发行主体、适用范围、发行数量、存储形式、流通方式、信用保证、交易成本、交易安全等方面与电子货币、虚拟货币进行比较。

⑨ 买卖泰达是什么罪？

买卖 Tether 可能构成洗钱。 洗钱罪是为非法所得的款项提供资金账户，或者将其转换为现金； 这种行为完全扰乱了我国的金融秩序。 只要给国家利益带来损失，当事人就必须承担法律责任，作为当事人不仅要被判罚款，还要承担有期徒刑。

中华人民共和国刑法第一百九十一条

【洗钱犯罪】为掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其来源和来源的犯罪所得有下列行为之一的，没收前款犯罪所得及其所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并被处以罚款； 金子：

（一）提供资金账户；

(2) 将财产转换为现金、金融工具或有价证券；

（三）通过账户转账或者其他支付结算方式划转资金；

（四）跨境转移资产；

（五）以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其来源、性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。