虚拟货币成为犯罪工具 比特币中国宣布暂停所有交易

虚拟货币成为犯罪工具 比特币中国宣布暂停所有交易

每日经济新闻2017.09.1500:29

互金协会：“虚拟货币”成为违法犯罪工具 比特币中国率先宣布停止所有交易

每个记者小乐每个编辑毕路明

9月14日，比特币中国宣布立即停止新用户注册，数字资产交易平台将于2017年9月30日起停止所有交易操作。公告一出，比特币价格暴跌。

就在9月13日，中国互联网金融协会（以下简称互金协会）发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》（以下简称《提示》） . 《提示》指出，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机氛围浓厚，价格波动剧烈。 投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。 投资者需要加强风险防范意识。 值得注意的是，互金协会明确表示，我国各种所谓“币”交易平台的合法设立并无依据。

“虚拟货币”成为违法犯罪工具

今年以来，比特币等“虚拟货币”价格快速上涨，我国是全球比特币交易的重要市场。 国家互联网金融安全技术专家委员会此前发布的国内比特币交易监测报告显示，2017年以来，以比特币、以太坊为代表的“虚拟货币”价格和市值快速飙升。 2017年上半年，全球主要“虚拟货币”总市值从177亿美元增至1000亿美元。 今年7月，国内比特币交易额为301.7亿元国内比特币交易合法吗，环比下降11.6%，占全球总交易额的30%。

互金协会指出，近年来，比特币、莱特币和各种代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台上交易，参与人数逐渐扩大。 形成的隐性金融和社会风险不容忽视。

互金协会表示，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础。 市场投机气氛浓厚，价格波动较大。 值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

《每日经济新闻》记者查询中国裁判文书网发现，国内已经发生多起涉及比特币洗钱和诈骗的案件。 根据2016年7月的民事判决书，犯罪嫌疑人许某使用乐酷达网站“OKCoin”交易平台，在34笔交易中购买了553.0346枚比特币，价值约200万元。 在购买比特币的同时，徐某操作账户提币，4笔交易将平台购买的553.0346比特币全部取出，转入“blockchanl”网站注册的比特币钱包。 中国澳门的地下银行出售比特币以帮助骗子完成洗钱。

判决书指出国内比特币交易合法吗，乐库达未按照中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》的规定，依法履行客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱义务。账户充值、交易异常时收取的佣金。 ，即在不验证身份的情况下对账户进行充值，对账户异常交易视而不见。 除了洗钱，还有通过比特币平台进行诈骗的违法犯罪案件。 根据2016年4月的刑事判决书，刘钢、金海、黄利进合伙以虚假身份信息注册所谓的比特币交易运营公司，虚构公司股东结构、投资背景、股权认购、充值等方式，进行比特币诈骗。和红利等。其他人信任并在其网站上进行比特币交易和赌博。 在意识到客户的比特币后，他们假装网站被黑，关闭网站逃跑。 主观上，非法侵占他人财物的意图明显。 根据法律，应以诈骗罪论处。

比特币中国月底停止所有交易

目前国内三大交易平台OKCoin（占比22.5%）、比特币中国（占比19.7%）和火币网（占比18.2%）交易量最大，占比达60%。 许多其他“虚拟货币”交易所占据了剩余的 40% 的市场份额。

互金协会9月13日在《提示》中指出，我国各种所谓“币”交易平台的合法设立没有依据。 一位资深互联网金融律师告诉《每日经济新闻》记者，根据相关规定，交易所的设立需要当地金融办的批准，而我们现在看到的交易所的业务范围是没有经过地方金融办批准的。财务办公室。 .

日前，多家财经媒体报道称，监管部门决定关闭国内“虚拟货币”交易所，涉及以“OKCoin”、“火币网”、“比特币”为代表的所有“虚拟货币”和法币。中国”。 之间的交换。

“比特币中国”是上述三大主流交易所中率先宣布关闭交易的平台。 “比特中国”在公告中表示，根据《中国人民银行中央网信办、国家工业和信息化部公告》精神，工信部、中国银监会、中国证监会、中国保监会9月4日发布的《关于防范代币发行和融资风险的通知》，秉承防范投资风险、最大限度保护用户利益的原则，比特币中国团队决定停止新用户注册比特币中国数字资产交易平台经过慎重讨论； 2017年9月30日起，数字资产交易平台将停止所有交易业务。 比特币中国矿池（国池）等业务不会受此影响，继续正常运营。

火币网9月9日公告称，监管机构并未宣布比特币本身为非法，也未禁止用户之间的点对点交易。 持有的比特币仍然可以以点对点的方式进行交易。 OKCoin此前表示，如果相关监管信息属实，将停止目前的比特币对人民币交易，转型为数字资产点对点交易的信息平台。

数字货币市场资深分析师肖磊告诉《每日经济新闻》记者，点对点交易的风险还是比较高的，因为涉及人民币转账，信用担保难度大，所以投资者和交易者面临比较大的风险。 信用风险; 对于国家来说，这种点对点的交易基本无法监控，可能会带来比较大的资金外流或者非法交易的风险。